中科大神童隕落?原紫光集團總裁 疑涉2億“茶票”詐騙案 3000人上當

已追贓1.2億。

據新華社報道,6月11日,貴州省貴安新區公安局召開“5·06”專案偵查工作通氣會,介紹了一起特大“茶票”網絡平臺詐騙案,涉案金額高達1.97億元,被騙人數超過3000人。

經偵查發現,自2016年10月起,犯罪嫌疑人藍某某、周某某和張某某利用中金物聯商品交易中心有限公司(以下簡稱“中金物聯”)現貨交易平臺資質,在廣州掛牌成立中金物聯茶葉交易有限公司,由藍某某等三人共同負責交易平臺日常經營管理。

貴安新區茶園

在此過程中,藍某某等人采用非法手段,打著茶葉現貨交易的幌子在網絡交易平臺上發行“茶票”,并依托網絡直播間進行虛假宣傳,鼓吹“茶票”市場低風險、高回報,誘使投資人在平臺上開戶入金。之后,藍某某等人通過操縱交易價格,非法套取3000余名投資人巨額資金。

時間財經查閱中金物聯官網發現,該公司成立于2015年12月,注冊資本1億元,法人代表郭元林,地址位于貴州省貴安新區京安大道中國貴安電商生態城,聯系電話顯示為一個移動號碼。時間財經撥打該號碼欲核實相關信息,提示音為“號碼是空號”。

截圖來自中金物聯官網

在高管團隊一欄中,關于公司法人郭元林的介紹如下:本科畢業于中國科學技術大學,研究生畢業于清華大學,曾任清華大學講師、紫光集團副總裁,目前擔任匯和弘毅投資控股有限公司總裁。

截圖來自中金物聯官網

公開資料顯示,郭元林在14歲時考入中國科學技術大學少年班,之后擔任清華紫光副總裁、總裁等。在紫光集團官網2006年的一則新聞中,亦能證實郭元林的確曾出任紫光集團總裁一職。紫光集團為清華大學校辦企業,旗下擁有紫光股份、紫光國微、清華控股等多家上市公司。

截圖來自紫光集團官網

部分投資人士對時間財經表示,茶票交易是赤裸裸的詐騙,在幾年前就有了。操盤者一般先拉升股價讓投資者賺錢,然后誘惑投資者持續加金,最后直接崩盤,基本上一個月殺一次客戶。如果說博彩是有來有回,茶票就只有去無回。

神童隕落?

時間財經查閱天眼查發現,郭元林目前擔任6家公司法人、3家公司股東、25家公司高管。中金物聯目前的經營狀態顯示為“存續”,時間財經多次撥打天眼查提供的聯系電話,始終無法接通。

由于無法聯系到中金物聯及郭元林,時間財經不能確定公司法人郭元林是否涉及“5·06”特大詐騙案。關于此問題,時間財經多次致電貴安新區公安局負責對外聯絡的指揮中心(辦公室)進行核實,電話始終無人接聽。

據紫光集團早期重要上市平臺——清華紫光古漢生物制藥股份有限公司(以下簡稱“紫光古漢”,如今已更名為“啟迪古漢”)2005年年報顯示,郭元林曾任清華大學科技開發總公司下屬分公司經理,清華大學科技開發總公司副總經理,清華紫光集團副總裁;時任清華控股有限公司總裁助理,紫光集團有限公司董事、總裁,紫光古漢董事長。

2009年7月,因工作變動原因,郭元林辭去紫光古漢董事和董事長職務。2013年8月,中國證監會對紫光古漢前董事長郭元林、總經理劉箭等8人下發行政處罰決定書。

根據該處罰書,2005年至2008年間,紫光古漢連續四年累計虛增利潤5163.83萬元,占其對外披露利潤累計額達87.04%。隨后,紫光古漢遭證監會警告并處50萬元罰款,前董事長郭元林等7名時任高管被證監會警告并處累計39萬元罰款。

郭元林在申辯材料中表示,其工作勤勉盡責,對2005年至2008年度財務造假細節不知悉;同時在其任職期間,公司經營狀況得到改善,紫光古漢的問題屬于歷史遺留問題,即使存在不當,也不應當由其本人和經營班子負全部責任。

郭元林,截圖來自中國科學技術大學新創基金會官網

證監會認為,郭元林于2005年至2008年期間任紫光古漢董事長,應當全面了解并掌握公司的財務狀況、經營管理情況。紫光古漢2005年至2008年虛增凈利潤近5倍,作為董事會負責人,郭元林應當有所覺察,并對相關會計情況有所關注,不應當僅憑借會計師事務所出具的審計報告判斷。其申辯理由不成立。

已追贓1.2億

2017年4月,貴州省貴安新區當地警方陸續接到全國多地100余人報案,稱被注冊登記在貴安新區的中金物聯現貨交易平臺詐騙。對案情研判后,貴安新區公安局于2017年5月正式立案偵查,代號“5·06”專案。

經偵查發現,犯罪嫌疑人藍某某、周某某和張某某成立的中金物聯茶葉公司,經營場所設在廣州市天河區珠江新城富力盈信大廈24樓,由藍某某擔任董事長、周某某擔任總裁、張某某擔任業務總經理,共同負責交易平臺日常經營管理,約定所得利潤按藍某某50%、周某某30%、張某某20%的比例進行分紅。

據《貴州都市報》,藍某某等人能成功騙取巨額資金,主要取決于兩大“法寶”。一是依托網絡直播間進行虛假宣傳,業務員先利用虛假身份將客戶引入指定的股票直播間,逐步獲得投資人信任后,就將直播炒股內容切換至中金物聯商品交易中心平臺的茶葉現貨交易話題,誘惑投資人在中金平臺開戶入金。

另外一個“法寶”是采取外包模式、拓寬業務范圍。藍某某等人將中金物聯茶葉現貨交易平臺外包給廣州、南京、深圳、重慶、茂名等地的七家經紀會員單位,由七家會員單位具體實施茶票交易,并在交易過程中提供業務指導。

據人民網,本案受害者李銘(化名)稱,剛開始交易時“茶票”市場形勢良好,在短短兩個多月時間里,該“茶票”從2元/股一路上漲,所有交易均能正常操作。隨著“茶票”價格的上漲,放松警惕的李銘又開始大量買入,直到“茶票”漲至13元/股時,突然發現平臺竟無法交易。接下來,該“茶票”價格急劇下跌,直至跌停,許多慌了神的投資人紛紛拋售。

專案組民警介紹,在整個交易過程中,展現在投資人面前的價格漲跌走向全然在藍某某等人的精心布局和掌控之中,顯現在投資民眾面前的價格漲跌走向圖,是通過聘請具有相關專業知識的“操盤手”,在幾個交易賬戶之間頻繁自我虛假交易完成,受害者的資金看似流向了其他投資者,但最終卻都轉入犯罪嫌疑人的賬戶。

在掌握案情后,2017年12月,專案組在緬甸警方幫助下,成功抓捕主要犯罪嫌疑人藍某某和敖某。隨后,專案組輾轉廣州、深圳、南京、湖北等地,抓獲30多名犯罪嫌疑人。截至目前,專案組已追贓挽損金額累計約1.17億元

另據人民網報道,目前,“5.06專案”相關犯罪嫌疑人已移送人民檢察院提起公訴,尚有部分犯罪嫌疑人在逃,貴安新區警方正在追捕中,所有款項將在法院判決之后,依法歸還給被害人。(北京時間財經 胡飛)

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